證券代碼：002536 證券簡稱：西泵股子 布告編號：2011-0030
河南省西峽公共汽車水泵股子無限公司其三屆董事會第十五次宴會決定布告
本公司及董事會整體成員保障布告意思實在、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性述說或者重大脫漏。
一、董事會宴會召開狀況
河南省西峽公共汽車水泵股子無限公司（以次簡稱“公司”）其三屆董事會第十五次宴會于2011年7月25日中午9:00在公司二樓宴會室以當場表決的形式召開。召開此次董事會的告訴已于2011年7月15日以代表遞送、傳真、電子郵件和電話告訴等形式送達給各位董事、監事和高級治理人員。此次宴會由公司董事長孫耀志學生統率，應到董事9名，實到董事9名，公司整體監事、全體高級治理人員出席了宴會。宴會的召開和表決程序相符《中華人民民主國公司法》及《公司規章》的無關規程，非法無效。
二、董事會宴會審議狀況
宴會通過記名唱票表決，審議經過了如次決定：
（一）、以9票贊成，0票擁護，0票棄權審議經過了《對于董事會換屆提拔的議案》；
公司其三屆董事會已于2011年7月15日任期滿月，為不利實現董事會換屆提拔，依據《公司法》、《公司規章》和《董事宴會事規定》等無關規程，經公司股東、董事會舉薦，董事會提名委員會身價審核，公司董事會贊成提名孫耀志學生、孫耀忠學生、孫鋒學生、李明黎學生、張明華學生、梁中華學生為公司第四屆董事會非金雞獨立董事候選者；經董事會提名委員會身價審核，公司董事會提名付于武學生、田土城學生、申明龍學生為公司第四屆董事會金雞獨立董事候選者。上述候選者簡歷見附件《河南省西峽公共汽車水泵股子無限公司第四屆董事會董事候選者簡歷》。
公司第四屆董事會擬聘董事中專任公司高級治理人員以及由員工代辦負責的董事人口總計未勝于公司董事總和的二分之一。
公司金雞獨立董事對此發表了金雞獨立意見，覺得公司第四屆董事會各位董事候選者的供職身價、提名程序均相符《公司法》及《公司規章》的無關規程，贊成董事會的提名。
本議案需提交公司2011年第一次暫時股東常會審議，金雞獨立董事候選者的供職身價和金雞獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異言前方可提交股東常會審議，對被提出異言的金雞獨立董事候選者，公司將即時批改提拔金雞獨立董事的有關提案并宣布。公司第四屆董事會董事的提拔將采取累積唱票制（金雞獨立董事和非金雞獨立董事的提拔離開繼續）。本屆董事會董事任期三年，自公司2011年第一次暫時股東常會經過之日起劃算。《金雞獨立董事提名流申明》、《金雞獨立董事候選者申明》
為確保董事會的畸形運作，在新一屆董事會董事上任前，原董事仍將按照紀律、行政法規、單位規章、標準性文書和《公司規章》的規程，馬虎履行董事職務，不得有任何危害公司和股東利益的行止。
（二）、以9票贊成、0票擁護、0票棄權審議經過了《對于召開2011年第一次暫時股東常會的議案》。
公司決議于2011年8月11日中午9:00在公司四樓宴會室（河南省西峽縣輕工業小道299號）召開 2011年第一次暫時股東常會，審議《對于董事會換屆提拔的議案》及《對于監事會換屆提拔的議案》。意思詳見公司刊載于《證券時報》、《證券月報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《對于召開2011年第一次暫時股東常會的告訴》。
三、備查文書
1、經與會董事批閱并加蓋董事會印章的董事會決定；
2、金雞獨立董事對于董事會換屆提拔的金雞獨立意見；
3、金雞獨立董事提名流申明；
4、金雞獨立董事候選者申明。
特此布告。
河南省西峽公共汽車水泵股子無限公司董事會
二〇一一年七月二十五日
附件：河南省西峽公共汽車水泵股子無限公司第四屆董事會董事候選者簡歷
河南省西峽公共汽車水泵股子無限公司
第四屆董事會董事候選者簡歷
一、非金雞獨立董事候選者簡歷
孫耀志學生，死亡于1951年8月，中國黨籍，無境外永遠居留權，中共團員，本迷信歷，現任本公司董事長、宛西制藥董事長。1968年3月至1971年4月在部隊退役；1971年5月至1977年12月在河南省地質隊作業；1978年1月至1979年1月在河南省西峽縣生活資料站作業；1979年2月至1984年7月任河南省宛西制藥廠副廠長；1984年8月至1985年2月任河南省西峽縣經濟貿易委員會人事科科長；1985年3月至1998年9月任河南省宛西制藥廠黨委書記、廠長；1998年10月迄今，任宛西制藥黨委書記、董事長。任第十屆、第十一屆全同胞大代辦，先后榮膺行政區劃有突出奉獻專家、中國國藥行當優良企業家、通國五一勞動獎章、通國勞動典范等恥辱，消受國務院非凡補貼。2006年10月，中選為中國共產黨河南省第八屆委員會遞補委員。自2002年9月迄今負責本公司董事長。
孫耀志學生持有公司占優股東河南省宛西制藥股子無限公司股子2082.73萬股，占河南省宛西制藥股子無限公司股本總額的41%，是公司的理論掌握人，與持有公司股子788萬股，占公司股本總和8.21%的孫耀忠學生系哥弟關系，與擬聘任的董事孫鋒系爺兒倆關系，除此之外，與公司擬聘的其余董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東無干聯關系；未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《公司規章》中規程的不得負責公司董事的情景。
孫耀忠學生，死亡于1960年7月，中國黨籍，無境外永遠居留權，中共團員，大專學歷，現任本公司副董事長、總經理。1978年12月至1980年11月在部隊退役；1980年12月至1995年7月任河南省內鄉縣酒精公司副總經理、黨分支部副書記；1995年8月至2002年9月任宛西制藥副總經理；2002年10月迄今任本公司總經理、黨委書記，并專任河南省公共汽車輕工業協會副理事長。2003年被南陽市總農會授予“五一勞動獎章”，2004年被評為河南省勞動典范，2005年被評為西峽縣第九屆拔尖材料，還曾被評為河南省最具莫須有力企業家、河南省品牌推能源人士。2011年7月，負責中國摩托輕工業協會結冰水泵、機油泵分會理事長。自2003年1月1日迄今負責本公司副董事長、總經理。
孫耀忠學生持有公司788萬股股子，占公司總股本的8.21%，是公司的另一理論掌握人，與孫耀志系哥弟關系，與公司擬聘任的董事孫鋒系叔侄關系，除此之外，與本公司擬聘的董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《公司規章》中規程的不得負責公司董事的情景。
孫鋒學生，死亡于1975年9月，中國黨籍，無境外永遠居留權，碩士鉆研生，現任本公司董事、宛西制藥總經理。1997年9月至2000年4月在北京埃特瑪多性能膜資料無限公司任行銷部經理；2000年4月至2003年12月就學于新西蘭梅西大學，攻讀生意治理鉆研生課程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒婦女用品無限公司總經理；2006年1月至2008年1月，任宛西制藥總經理助理；2008年1月迄今，任宛西制藥總經理。曾獲南陽市五一勞動獎章，河南省勞動典范。自2008年9月迄今負責本公司董事。
孫鋒學生未持有本公司股子，與公司理論掌握人孫耀志和孫耀忠別離系爺兒倆關系和叔侄關系，除此之外，與本公司擬聘的董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東、理論掌握人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《公司規章》中規程的不得負責公司董事的情景。
李明黎學生，死亡于1968年12月，中國黨籍，無永遠境外居留權，中共團員，本迷信歷，現任本公司董事、宛西制藥董事、常務副總經理。1996年至2001年8月任鄭州月月舒婦女用品無限公司副總經理；2001年9月迄今任宛西制藥常務副總經理，黨委副書記、董事。自2005年9月迄今負責本公司董事。
李明黎學生未持有本公司股子，與本公司擬聘的董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東、理論掌握人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《公司規章》中規程的不得負責公司董事的情景。
張明華學生，死亡于1964年3月，中國黨籍，無境外永遠居留權，大專學歷，現任本公司董事、宛西制藥董事、副總經理。1987年至1998年任河南省宛西制藥廠科長；1998年10月至2002年8月任宛西制藥董事會接待室主任；2002年10迄今任宛西制藥董事、副總經理。自2005年9月迄今負責本公司董事。
張明華學生未持有本公司股子，與本公司擬聘的董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東、理論掌握人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《公司規章》中規程的不得負責公司董事的情景。
梁中華學生，死亡于1963年8月，中國黨籍，無境外永遠居留權，中共團員，大專學歷，現任本公司董事、副總經理、接待室主任。1980年6月至1985年11月在河南省西峽縣五里橋鄉燕崗國學行醫；1985年12月2000年12月在西峽公共汽車水泵廠作業，曾任人事科長、接待室主任、農會主席、黨委副書記；2001年1月迄今任本公司副總經理、黨委副書記、紀檢書記。自2003年1月1日起任本公司董事。
梁中華學生持有本公司股子70萬股，占公司股本總額的0.73%，與本公司擬聘的董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東、理論掌握人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《公司規章》中規程的不得負責公司董事的情景。
二、金雞獨立董事候選者簡歷
付于武學生，死亡于1945年2月，中國黨籍,無境外永遠寓居權，本迷信歷，現任本公司金雞獨立董事，中國公共汽車工事學會常務副理事長兼秘書長。1970年4月至1989年8月在第一公共汽車打造廠哈爾濱公共汽車齒輪廠（現化名為一汽團體哈爾濱變速箱廠）作業，歷任技能員、工事師、工藝科長、設計科長、廠長助理、總工事師、第一副廠長兼總工事師；1989年9月至1999年7月在哈爾濱市公共汽車輕工業總公司作業，歷任副總經理、總經理、黨委書記，并任哈爾濱市政府公共汽車辦任副主任、主任，航天飛行輕工業部、一汽團體、黑龍江省哈爾濱市“一號工事”聯結指揮部接待室主任；1999年至2000年任中國公共汽車工事學會秘書長；2000年迄今任中國公共汽車工事學會常務副理事長兼秘書長。自2008年9月迄今負責本公司金雞獨立董事。
付于武學生于2010年4月獲得金雞獨立董事身價證明，未持有本公司股子，與本公司擬聘的董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東、理論掌握人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《對于在掛牌公司構建金雞獨立董事社會制度的指點意見》和《公司規章》中規程的不得負責公司金雞獨立董事的情景。
田土城學生，死亡于1957年6月，中國黨籍，無境外永遠寓居權，法學副高，現任本公司金雞獨立董事，鄭州大學傳授、法學院院長，河南省人大支委會委員、合議制委員會委員，專任教養部法學教學指點委員會委員、中國法學會理事、中公民法學鉆研會常務理事、中國法學教養鉆研會常務理事、河南省法學會副理事長、河南省民商法鉆研會理事長。1982年1月迄今在鄭州大學法學院行醫，歷任鄭州大學紀律系副主任、法學院副院長兼紀律室主任、黨委書記；2003年6月迄今任法學院院長。自2008年9月迄今負責本公司金雞獨立董事。
田土城學生于2010年4月獲得金雞獨立董事身價證明，未持有本公司股子，與本公司擬聘的董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東、理論掌握人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《對于在掛牌公司構建金雞獨立董事社會制度的指點意見》和《公司規章》中規程的不得負責公司金雞獨立董事的情景。
申明龍學生，死亡于1964年10月，中國黨籍，無境外永遠寓居權，本迷信歷，高級出納師，注冊出納師，現任本公司金雞獨立董事，中勤萬信出納師事務所無限公司副總經理。1989年7月至1993年10月在河南財稅低等專迷信校出納系行醫；1993年10月至1994年12月任南海置地公司財務部經理；1994年12月至1999年9月任北京萬誠注資征詢公司副總經理；1999年9月至2003年10月任河南盛達出納師事務所副總經理；2003年10月至2006年11月任中發出納師事務所總經理；2006年迄今任中勤萬信出納師事務所無限公司副總經理。自2008年9月迄今負責本公司金雞獨立董事。
申明龍學生于2010年4月獲得金雞獨立董事身價證明，未持有本公司股子，與本公司擬聘的董事、監事、高級治理人員及持有公司百分之五之上股子的股東、理論掌握人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其余有關單位的檢討和證券交易所懲前毖后，不存在《公司法》、《對于在掛牌公司構建金雞獨立董事社會制度的指點意見》和《公司規章》中規程的不得負責公司金雞獨立董事的情景。
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